La Nacion узнала о расследовании ФБР против Ассоциации футбола Аргентины
Три федеральных прокурора и агенты Федерального бюро расследований (ФБР) начали сбор показаний о финансовых операциях Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в США, сообщает La Nacion.
В рамках расследования правоохранители пытаются отследить перемещение сотен миллионов долларов AFA в банковской системе США и понять, не были ли нарушены законы об отмывании денег или мошенничестве.
В центре предварительного расследования находится компания TourProdEnter LLC, принадлежащая театральному продюсеру Хавьеру Фарони, который вместе со своей женой в последние годы занимался сбором платежей по международным коммерческим контрактам AFA, включая соглашения с Adidas и Warner.
Компания Фарони перевела более $300 млн через счета в пяти американских банках, но только часть этих транзакций может быть определена как операционные расходы AFA.
Министерство безопасности Аргентины еще в 2024 году уведомило США о подозрительных транзакциях AFA, но тогда ФБР решила не начинать расследование.
В декабре 2025-го руководство AFA, в том числе президента Клаудио Тапиа, обвинили в Аргентине в неуплате социальных взносов в бюджет. Суд разрешил ему поехать на чемпионат мира в США после многомиллионного залога.
Сборная Аргентины 12 июля сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с командой Швейцарии.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».
