Месси, Карпин и Nike. Что о мире спорта можно узнать из офшорных досье
«Архив Пандоры», «Панамское досье» и «Райские бумаги»
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), в который входят представители Washington Post, The Guardian, Süddeutsche Zeitung и изданий из других стран, в октябре опубликовал доклад «Архив Пандоры» (Pandora Papers) о возможной причастности мировых лидеров, их приближенных, чиновников и бизнесменов к офшорным схемам.
В расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, в том числе BBC из Великобритании, Washington Post из США, Monde из Франции. Журналисты на протяжении двух лет изучали «Архив Пандоры» — 11,9 млн конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ. Эту утечку офшорных данных они назвали крупнейшей в истории.
«Архив Пандоры» — уже третье за последние пять лет крупное расследование ICIJ, связанное с офшорными счетами политиков, бизнесменов, спортсменов, публичных людей и крупных организаций.
В 2016 году ICIJ и центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали данные документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Расследование названии Panama Papers («Панамское досье»).
В 2017 году ICIJ получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby, работающей с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских островах и в других «офшорных гаванях». Расследование получило название Paradise Papers («Райские бумаги»).
Во всех трех расследованиях фигурируют множество известных имен из мира спорта.
Кто попал в «Архив Пандоры»
Одним из первых, кого ICIJ в новом расследовании связал с деятельностью офшорных компаний, стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Испанец указан в качестве законного представителя панамской компании Repox Investments, созданной тренером вместе с банком Андорры Banca Privada d'Andorra. Гвардиола использовал компанию для «хранения» заработной платы, которую он получал во время игры за катарский «Аль-Ахли» с 2003 по 2005 годы. В итоге Гвардиола скрыл от испанской налоговой службы около €500 тыс.
То же самое, согласно документам, опубликованным в «Архиве Пандоры», сделал нынешний главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Итальянца называют главным бенефициаром компании Vapia Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Анчелотти открыл ее с целью управления имиджевыми правами на €25 млн.
Также в расследовании упоминается соотечественник Анчелотти Роберто Манчини, который летом 2021 года выиграл со сборной Италии чемпионат Европы. Согласно опубликованным документам, бывший главный тренер петербургского «Зенита» (руководил в 2017-2018 годах) является акционером компании Bastian Asset Holdings с Британских Виргинских островов, на которую с 2009 по 2012 годы был зарегистрирован самолет тренера. В 2012-м Манчини закрыл компанию. В указанный период итальянский специалист возглавлял «Манчестер Сити», который привел к первому за 44 года чемпионству.
Среди игроков в «Архиве Пандоры» фигурируют футболисты сборной Аргентины Анхель Ди Мария, а также игроки национальной команды Уругвая Луис Суарес и Диего Годин.
Аргентинец с 2013 по 2017 годы переводил полученные от рекламодателей средства в панамскую компанию Sunpex Corporation Inc. В это время он сменил три клуба — «Реал» (2010-2014), «Манчестер Юнайтед» (2014-2015) и ПСЖ (2015 — н.в.)
За эти годы Ди Мария провел через фирму более €8 млн с целью, как утверждают расследователи, неуплаты налогов. Схожую схему использовали и уругвайцы. Суарес в 2006-2014 годах с помощью передачи имиджевых прав зарегистрированной в Панаме компании Meltockets Investments, как предполагается, скрывал доходы от рекламных контрактов. При этом как утверждается в расследовании, именно Суарес являлся владельцем этого офшора. Аналогичную схему использовал Годин.
Помимо спортсменов, в «Архиве Пандоры» упоминается и производитель спортивной одежды и обуви Nike. С 2004 по 2014 годы, как заявляют расследователи, компания проводила прибыли через офшор с Бермудских островов, чтобы избежать уплаты налогов. Суммарно такие переводы оцениваются в $6,6 млрд. При этом в корпорации заявили, что полностью соблюдают налоговые правила.
Чьи имена расследователи раскрывали раньше
ФИФА
В течение всего 2016 года на руководство ФИФА оказывали серьезное давление — 16 действующих и бывших должностных лиц обвиняли в мошенничестве, вымогательстве, взяточничестве, коррупции и отмывании денег.
В «Панамском досье» фигурировали имена высокопоставленных лиц ФИФА — экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, бывшего генерального секретаря Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Жерома Вальке и члена комитета ФИФА по этике Хуана Педро Дамиани.
У Платини, которого дисквалифицировали в 2015 году после коррупционного скандала в ФИФА, нашли офшорную компанию в Панаме, основанную в 2007 году. Такая же компания была и у Вальке — через нее экс-генеральный секретарь ФИФА купил яхту за $3,7 млн, о владении которой чиновник нигде в публичных документах не заявлял.
Дамиани предполагал ряду арестованных обладателей прав на телевизионные трансляции матчей в Аргентине переводить миллионные взятки футбольным функционерам. Его юридическая фирма работала в семи офшорных компаниях, связанных с бывшим вице-президентом ФИФА Эухенио Фигередо, которого обвиняли в отмывании денег и взяточничестве.
В «Панамском досье» также фигурирует Джанни Инфантино. Из опубликованных документов следует, что экс-президент ФИФА участвовал в сделке с Уго и Мариано Джинкисонами по покупке прав на телетрансляции матчей Лиги чемпионов в Эквадоре за $111 тыс. Сразу же после сделки с Инфантино, которую провели через офшорную компанию Cross Trading, аргентинские бизнесмены продали эти права почти втрое дороже — за $311 тыс. Примечательно, что эта компания имеет связи и с Хуаном Педро Дамиани.
После публикации расследования Дамиани подал в отставку с поста члена комитета по этике ФИФА. Фигередо, который еще до «Панамского досье» подозревался в осуществлении финансовых махинаций, в итоге был экстрадирован из Швейцарии в родной Уругвай и был приговорен к тюремному заключению, которое позже заменили на домашний арест из-за плохого состояния здоровья функционера. Вальке получил штраф и отстранение от футбола на десять лет, Платини к тому моменту уже отбывал наказание — отстранение от футбола сроком на восемь лет. При этом Платини и Вальке вину не признали.
Санкции не коснулись только Инфантино — УЕФА настаивал, что все контракты были заключены по правилам и права на телетрансляцию были куплены в рамках открытого и конкурентного тендера. В свою очередь Инфантино заявил о «встревоженности» в связи с тем, что его «честность ставится под сомнение».
Футболисты
Помимо чиновников из ФИФА в «Панамском досье» были упомянуты и известные футболисты. Самым громким было раскрытие офшорной компании нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его отца Хорхе. Уже в тот момент на семью аргентинского форварда в Испании завели уголовное дело о неуплате налогов в размере €4,1 млн. В «Панамском досье» же указано, что Месси вместе с отцом является совладельцем офшорной фирмы Mega Star Enterprises из Панамы, через которую проходила прибыль футболиста от рекламных контрактов. Сумма, которую аргентинцы скрыли от налогов, составила, как утверждалось в досье, €10,1 млн. В ответ семья Месси опровергла обвинения: назвала их ложными и пригрозила СМИ судом.
Вскоре после публикации обвинений Месси попытался погасить налоговую задолженность, сделав «коррекционный платеж» в размере €5 млн. Однако в итоге Лионель и Хорхе были признаны виновными в налоговом мошенничестве и приговорены к 21 месяцу тюремного заключения условно.
Составители «Панамского досье» утверждают, что в незаконных схемах участвовал и нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин, на имя которого была зарегистрирована компания Capital Image Management Limited на Британских Виргинских островах. В начале 2000-х «Реал Сосьедад», в котором тогда выступал Карпин, открыл офшорные компании и счета в банках Ниуэ, Панамы, Британских Виргинских островов, Нидерландах, Швейцарии и Джерси на Нормандских островах, чтобы выплачивать зарплату без налогообложения россиянину и еще шестерым легионерам, в том числе легендарному чилийскому нападающему, члену списка 100 лучших игроков мира по версии ФИФА Ивану Саморано.
Сам Карпин, комментируя расследование, сказал, что «это проблемы «Реал Сосьедада» и задался вопросом, почему «слово «офшор» у всех вызывает какую-то реакцию».
Также в «Панамском досье» расследователи раскрыли недвижимость бывшего капитана сборной Англии Гари Линекера. Через офшорную компанию с Британских Виргинских островов экс-нападающий купил дом на Барбадосе, что позволило ему избежать уплаты налогов, утверждается в расследовании.
Другие спортсмены
Участвовал в операциях с использованием офшорных счетов и пилот «Формулы-1» Нико Росберг. В «Панамском досье» указано, что немецкий автогонщик получал деньги от Мерседес через компанию Ambitious Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Согласно «Райским бумагам» другой пилот «Формулы-1», Льюис Хэмилтон благодаря компании с Бермудских островов смог вернуть НДС в размере $5,2 млн на самолет Bombardier Challenger 605, который гонщик купил за $27 млн. А другой гонщик, испанец Фернандо Алонсо, зарегистрировал свою велосипедную команду на Мальте.
Также среди именитых спортсменов, чьи компании нашли во время расследований, оказался многократный победитель турниров «Мэйджор» по гольфу Тайгер Вудс. В опубликованном «Панамском досье» указано, что гольфист владеет компанией Tiger Woods International Ltd на Британских Виргинских островах.
В числе владельцев офшоров оказалась и хоккейная команда «Монреаль Канадиенс», которая с 1980-го является учредителем трастов на Бермудских островах, в том числе фонда выплаты пособий сотрудникам, который был закрыт в 2010 году.
Бизнесмены из мира спорта
В «Панамском досье» оказались фамилии и некоторых владельцев французских клубов. В частности, у президента «Нанта» Вальдемара Кита нашли компанию на Британских Виргинских островах. Через офшоры на той же британской заморской территории, как утверждается в досье, часть своих активов продал российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев (представитель миллиардера на это говорил, что речь идет об «официальных офшорных компаниях», которые «официально фигурировали в разных сделках»). А бывший владелец «Марселя» Роберт Луи-Дрейфус указан в качестве соучередителя компаний United in Sports Parallel I GP Limited и UIS RLD 2 Limited (тоже с Британских Виргинских островов).
Вдобавок в расследовании фигурировали бывший и нынешний владельцы греческого «Панатинаикоса» Яннис Вардиногианнис и Яннис Алафузос, а также экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который был одним из акционеров мальтийской компании BMVP Limited, созданной для управления «виртуальной школой, которая предоставляет уроки спорта» в режиме онлайн.
Также среди обладателей офшорных счетов оказался и владелец «Нью-Ингленд Пэтриотс» из НФЛ и «Нью-Инглэнд Революшн» из MLS Роберт Крафт. Магнат, получивший в России широкую известность после обвинений Владимира Путина в краже чемпионского перстня НФЛ, открыл на Бермудских островах филиал фирмы International Forest Products, на которую перечислялись все доходы от инвестиций и собственности без обложения налогом. Такой же офшорной компанией на Бермудских островах с 1988 по 2011 годы владел и экс-владелец «Каролина Харрикейнз» Питер Карманос. Фирма была создана «для налоговых целей», что, по его словам, «было совершенно уместно» по законам того времени.
Из россиян, имеющих отношение к спорту, в расследованиях также были упомянуты владелец «Челси» Роман Абрамович, у которого нашли компанию «Russia Forest Products» на Бермудских островах, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов, председатель правления Федерации хоккея России, глава хоккейного московского «Динамо» Аркадий Ротенберг и его брат Борис Ротенберг, являющийся президентом футбольного клуба «Сочи», а также экс-жена Игоря Сечина и действующий президент Федерации конного спорта России Марина Сечина, у которой нашли компанию S Holdings Ltd на Каймановых островах, через которую она инвестировала, как утверждают расследователи, в девелоперские проекты в Восточной Европе и России австрийского бизнесмена Джулиуса Майнла.
Их офшорные компании были названы в «Райских бумагах».
Усманов после публикации отрицал данные «Райских бумаг», а Сечина назвала информацию «бредом». В Кремле после публикации расследования заявили, что видели документы, но не знакомы с деталями дела. В свою очередь, заместитель министра финансов России Илья Трунин заявил, что ведомство не видит проблем в использовании российскими компаниями офшоров, если такая деятельность не связана со схемами «налоговой оптимизации».